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Convocatoria de junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la compañía «Funeràries de Catalunya, S.A.»

El órgano de Administración de este sociedad, de conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales de la Compañía y las disposiciones legales vigentes, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el próximo 20 de junio de 2016 en el domicilio social, en Barcelona, Calle Valencia 359, entresuelo 1ª, a las 16:00 de la tarde, en primera convocatoria y, si fuese necesario, al día siguiente, 21 de junio, en el mismo lugar y la misma hora, en segunda convocatoria, con la finalidad de someter a discusión y de acuerdo los asuntos que componen el siguiente

ORDEN DEL DÍA

  • Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2015.
  • Segundo.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.
  • Tercero.- Modificación del artículo 31 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, relativo a la retribución del Órgano de Administración.
  • Cuarto.- Ruegos y preguntas.
  • Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Los señores Accionistas podrán examinar y obtener de la Sociedad una copia de los documentos que han de estar sometidos a aprobación de la Junta General. Igualmente, se hace constar el derecho reconocido a los Accionistas de obtener de manera inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General.

Igualmente, se recuerda a los Accionistas, el derecho que les asiste, de conformidad con el vigente artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital y de aclaración e información previsto en el artículo 197 de esta misma Ley.

Se hace constar expresamente, el derecho que asiste a todos los Accionistas, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital a examinar en el domicilio social de la compañía el texto íntegro de la modificación de los Estatutos Sociales propuesta y el informe de la misma, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos expresados.

En Barcelona, el 12 de mayo de 2.016. «AGENCIA I TALLER DE FUSTERIA FILL DE J. CUBERTA, S.A.», representada por el Sr. Jaume Cuberta Fauria, i «POMPES FÚNEBRES DE BADALONA, S.A.», representada por la Sra. Ana Maria Gassió Subirachs, Presidente y Secretario, respectivamente, del Consejo de Administración de la Sociedad.